由公司监事召集全体股东扩大会议于二○一一年八月三十日在铁岭总部会议室正式开会。
参加会议人员：全体股东及各项目经理
会议议题并决议：
一、改选公司第三届领导团队
（1）选举公司执行董事、法人代表、监事
（2）选举公司总经理
（3）选举公司副总经理、管理者代表
（4）选举公司副经理、电控主管、热机主管、综合主管
二、公司股东构成重组，部分股东撤出投资，公司资产评估，股东人员及控股比例调整，经营负债情况清算。
三、评审公司合同执行情况，评估在履行合同的风险及经济效益，评价公司市场环境，选择合作伙伴及市场投资方向，并决议债务与债权处理方式与方法。
铁岭龙宇建筑安装工程有限公司
二○一一年七月一日